Милиция допрашивает топ-менеджеров "Уралтрансбанка"
ЕКАТЕРИНБУРГ. Неожиданный визит сотрудников ГУВД Свердловской области в головной офис екатеринбургского "Уралтрансбанка" 15 февраля 2007 года лишь спустя три недели после обыска стал обрастать фактами и фамилиями. Официальный представитель банка чуть лукавил, заявляя, что сыщики пришли по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении фирмы, которая не является клиентом "Уралтрансбанка". Подследственное ЗАО "Ферромет" использовало схему обналичивания денежных средств с помощью "однодневного" ООО "Агро-Альянс", а расчетный счет этой фирмы был в "Уралтрансбанке". По имеющейся информации, начальник отдела продаж и главный бухгалтер ЗАО "Ферромет" оформили фиктивный договор с "Агро-Альянсом", а затем через вексельную схему "выкачивали" наличку. Следует отметить, что один из сотрудников "Уралтрансбанка" является близким родственником феррометовского идеолога этой схемы Д.Лукина. Благодаря этому махинаторам удавалось оперативно оформлять в банке покупку векселей на имя номинальных директоров фирм-"однодневок" и столь же быстро получать по ним значительные суммы наличных. "Денежный насос" довел ЗАО "Ферромет" до банкротства и возбуждения уголовного дела, а главные фигуранты Д.Лукин и Н.Степанова открыли новую фирму - ООО "Компания Ферро Трейд". Источники в правоохранительных органах отмечают, что "Уралтрансбанк" создал благоприятные условия для работы следователей - для взаимодействия с ними даже выделен специальный банковский сотрудник. Возможно, позиция банка вызвана тем, что в списке допрашиваемых по уголовному делу ЗАО "Ферромет" значатся заместитель председателя Правления "Уралтрансбанка" Валентина Александровская и ее помощница Марина Болозович. Как сообщалось в середине февраля, в реализации налогово-вексельной схемы были задействованы высокопоставленные сотрудники "Уралтрансбанка", чьи фамилии в тот момент не раскрывались. В ГУВД Свердловской области не исключают, что на допрос будет приглашен и председатель Правления банка Валерий Заводов.