Следователи обвинили банкира Урина в мошенничестве

Как сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в постановлении ГСУ говорится, что М. Урин похитил "денежные средства АКБ "Традо-Банк" и АКБ "Славянский банк" в сумме более 10 миллиардов рублей, которые впоследствии были переведены на расчетные счета подконтрольных ему и фиктивных обществ с ограниченной ответственностью".

Для вывода средств, по версии следствия, бизнесмен разработал следующую схему. "Славянский банк" и "Традо-банк" заключали с подставными фирмами договора на покупку ценных бумаг первоклассных эмитентов, в том числе "Газпрома". Под этим предлогом из банков на счета фирм-"однодневок" перечислялись деньги - в среднем по 200-300 миллионов рублей по каждому из договоров. В дальнейшем эти средства либо переводились на личные счета Урина, либо по "липовым" контрактам отправлялись за границу, либо обналичивались.

Часть денег бизнесмен направлял на приобретение новых банков. Купленные  "Славянским банком" и "Традо-банком" акции вносились в отчетность этих финорганизаций, благодаря чему у них были хорошие показатели. По данным следователей, на самом деле ценные бумаги были не более чем "воздухом". Под контролем Матвея Урина находилось несколько депозитариев, которые и вносили соответствующие записи о сделках с акциями. В реальности ценные бумаги ни "однодневкам", ни банкам Урина никогда не принадлежали. Чтобы скрыть аферу, бизнесмен постоянно закладывал акции по кредитам в другие подконтрольные ему банки, - пишет "Росбалт". 

Пока следствию удалось найти только 207 миллионов рублей из похищенных 10 миллиардов. Летом 2010 года эти деньги под предлогом покупки ценных бумаг были перечислены из "Традо-банка" и "Славянского банка" на счета подставного ООО "Эдвантис Кэпитал" в "Инвестбанке", а потом переведены на личные счета Урина. Сейчас на них наложен арест.  

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", "Традо-банк", "Славянский банк", челябинский"Монетный дом", Донбанк и екатеринбургский Уралфинпромбанк, входящие в холдинг, публичным лицом которого является Матвей Урин, лишились лицензий в декабре 2010 года. Весной 2011 года обанкротилась еще одна финорганизация "империи" - московский Соцгорбанк. Во всех случаях прослеживается намеренный вывод активов.  

В ноябре прошлого года охранники бизнесмена бейсбольными битами избили гражданина Нидерландов, бывшего члена правления "дочки" Газпрома - компании "Стройтрансгаз" Йоррита Фаассена, который на Рублевском шоссе случайно подрезал уринский кортеж. За это суд приговорил М.Урина к трем годам колонии общего режима. Его бодигарды также отправились  на нары  - им дали от двух до четырех лет лишения свободы. Однако в июле Мосгорсуд посчитал такой приговор слишком мягким, отменил его и направил дело на новое рассмотрение в Кунцевский суд. Слушания должны состояться 30 августа.

Статьи по теме:
Сорвать банк и залечь на дно в Ебурге