Центробанк против "прачечных" в Казахстане и Беларуси

Для отмывания российских миллиардов.

Банк России обратил внимание финорганизаций на сомнительность операций по импорту товаров из Беларуси и Казахстана, когда их оплата производится на счета в иностранных банках за пределами этих стран-членов Таможенного союза. Российским банкам настоятельно рекомендовано отказаться от подобных сделок и направлять данные о них  в уполномоченные ограны, сообщает "Уралинформбюро".

По данным регулятора, российскими резидентами по таким внешнеторговым договорам  в 2012 году было переведено более 15 миллиардов долларов в оплату поставок из Беларуси и около 10 миллиардов долларов - из Казахстана.

По оценке Банка России, указанные операции не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели. В Центробанке связывают их с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и другими противозаконными целями. В регуляторе отмечают, что случаи выявления подобных операций наблюдаются до сих пор.