Полпред Цуканов назвал недостаточной борьбу с отмыванием денег в УрФО

И пригрозил Америкой.

В марте 2019 года в России пройдет 4-й раунд взаимных оценок Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Межправительственная организация будет оценивать эффективность российской антиотмывочной системы. Подготовка к работе оценочной комиссии ведется во всех субъектах РФ.

В рамках этой работы в Екатеринбурге 25 июля состоялось координационное совещание полпреда президента в УрФО Николая Цуканова с представителями правоохранительных и надзорных органов. Совместно с заместителем директора – статс-секретарем Росфинмониторинга Павлом Ливадным он рассказал о плюсах и "тонких местах" российский антиотмывочной системы, а также призвал коллег усилить работу в этом направлении, передает "Уралинформбюро".

Николай Цуканов заявил, что от результатов проверки будет зависеть не только престиж России на международной арене, но и состояние национальной антиотмывочной системы. "Хочу напомнить, что вице-президентом ФАТФ является представитель США, поэтому можно с уверенностью спрогнозировать повышенное внимание со стороны международных экспертов к России в ходе запланированной оценки", - сказал полпред, подчеркнув, что проверяться будет эффективность деятельности всех участников антиотмывочной системы. При этом однозначного ответа на вопрос, насколько эффективно работают антиотмывочные законы в России, сегодня нет.

По словам полпреда Николая Цуканова, антиотмывочная система в УрФО работает недостаточно эффективно. Фото: uralfo.gov.ru

"В фокусе экспертов будет результат по ликвидации рисков отмывания денег. Рассматриваться будут такие направления, как востребованность правоохранительными и надзорными ведомствами результатов финансовых расследований, проведение расследований по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, конфискация преступных доходов и средств совершения преступления", - сообщил Цуканов. Он добавил, что информация, поступившая к сегодняшнему совещанию, "говорит о недостаточной работе антиотмывочной системы в УрФО".

Так, по словам полпреда, имеющийся потенциал финансовой разведки используется не в полной мере. По материалам финансовых расследований, проведенных межрегиональным управлением Росфинмониторинга по УФО в первом полугодии 2018 года, возбуждено 71 уголовное дело. Из них по фактам ликвидации денежных средств – только 6 дел, это менее 1% от числа всех финансовых расследований. При этом конфискация арестованных денежных средств и иного имущества судами федерального округа не применялась совсем.

Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил участникам совещания, что президент РФ 30 мая утвердил концепцию развития системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В основе концепции - классификация из 5 зон рисков.

"Прежде всего имеются в виду риски в финансовой сфере, риски, связанные с расходованием бюджетных средств, коррупционные риски, увязанные с двумя предыдущими, риски финансирования терроризма и риски в сфере незаконного оборота наркотиков", - сообщил Ливадный.

Он подчеркнул, что следует максимально снизить уровень указанных рисков, с одной стороны, и, с другой, показать ФАФТ эффективность действующей антиотмывочной системы.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный призвал коллег "не упасть в грязь лицом". Фото: fedsfm.ru

"Российская система на международной арене выглядит достаточно хорошо. Мы пользуемся уважением, активно участвуем в работе ФАФТ, нам удается проводить наши инициативы таким образом, что наши коллеги из других стран и прежде всего из известного государства даже иногда оказываются аутсайдерами. Однако оценка ФАФТ должна показывать международному сообществу, насколько наши дела соответствуют нашим словам. Мы не можем позволить себе упасть в грязь лицом", - заявил Ливадный.

Он напомнил участникам совещания, что основная цель работы антиотмывочной системы – это лишение преступника дохода, полученного от совершения противоправных действий, от внедрения этих средств в легальную финансовую систему. По словам Ливадного, сложившаяся в России система носит профилактический, заградительный характер. Однако криминологическая обстановка показывает, что элемент профилактики срабатывает далеко не всегда. "Можно вспомнить громкие криминальные дела, связанные с коррупцией, или наличие в руках криминальных элементов большого объема денежных средств и иных активов", - сказал замдиректора Росфинмониторинга.

Павел Ливадный отметил, что ответственность, установленная уголовным кодексом РФ, не предусматривает, как правило, конфискации преступных доходов. В связи с этим посадка криминальных элементов отнюдь не решает проблему использования криминальных доходов.

"Количество дел, возбужденных, расследованных и закончившихся обвинительным приговорами, идет по ниспадающей. Их количество и качество не могут соответствовать криминологической ситуации. Мы должны решать это. Наше дело – четко, жестко скоординировать нашу работу по надлежащему расследованию этих уголовных дел. Также мы должны признать, что конфискация по делам, связанным с экономическими преступлениями через отмывание, практически отсутствует. Сказать, что конфискация является приоритетом деятельности правоохранительной системы, что требуется нашими международными коллегами в качестве показателя эффективной работы, мы не можем", - сказал Ливадный. При этом надлежащий уровень конфискаций, по его словам, необходим и для пополнения госбюджета в "эти сложные исторические моменты".

Он также призвал усилить надзорную деятельность. "Особенно важно, с точки зрения ФАФТ, установление финансовыми институтами, а также другими субъектами антиотмывочной деятельности среди своих клиентов бенефициарных владельцев бизнесов, то есть физических лиц. Важно повышение качества сообщений о подозрительных операциях, поступающих в Росфинмониторинг. Во всех этих моментах у нас также есть узкие места, которые необходимо до проведения проверки ФАФТ оптимизировать", - подчеркнул Ливадный.

Рассказав о минусах, замдиректора Росфинмониторинга вновь заявил, что в целом результаты российской антиотмывочной системы "впечатляют международное сообщество", особенно уровень координации, взаимодействия и единства органов, входящих в ее состав. "Но практическая составляющая может и должна быть лучше", - добавил он.

"У вас могло сложиться впечатление, что мы провалимся. Нет, это не так. У нас огромные достижения в части выстраивания, функционирования системы. Нам есть, что показать оценщикам. Я уверен, что, если мы оптимизируем работу, то сможем и оценщикам показать соответствующий уровень эффективности нашей системы, и получить хороший результат, который поможет РФ экономически и политически. Работа антиотмывочной системы – один из наиболее эффективных инструментов, который позволяет очистить экономику от криминала и от теневых средств. Давайте поможем нашей стране вместе", - призвал коллег Павел Ливадный.