Аферисты массово обналичивали материнский капитал россиянок

Мошенники раскинули сети на территории 246 городов страны. 

Их 300 фирм работали в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, подозреваемые создали схему по обналичиванию материнского капитала, а деньги похищали. Участники группы собирали сведения о многодетных матерях, находящихся в затруднительном материальном положении или страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами. Им предлагалось обналичить материнский капитал. Его размер в 2011 году составлял 365 700 рублей.

Матери заключали с подконтрольными аферистам фирмами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем эти фирмы совершали сделки по приобретению жилья. Обычно это были мелкие доли в квартирах или ветхих домах. На следующем этапе происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. Затем в Пенсионный фонд подавались документы, в том числе справки об улучшении жилищных условий и остатке долга у заемщика. Пенсионный фонд перечислял деньги фирмам, которые являлись кредиторами многодетных матерей.

Часть денег, по мнению следователей, мошенники отдавали женщинам, а остальное - 30-80% - присваивали. Услуги фирм-займодателей активно рекламировались в Интернете и газетах. Один из организаторов группы задержан.

Актуальное