"Уральский Мавроди" вкладывал награбленное в недвижимость
Основатели "Актив-Инвеста" Илья Брыляков и Александр Харин легализовали более 90 миллионов рублей.
В 2005 году они создали мошеннический проект "Актив-Инвест". И.Брыляков обещал инвесторам баснословный доход (от 60% годовых) от игры на валютном рынке "Форекс". За два года на счет афериста поступило порядка 90 миллионов рублей. В 2007 году юридическое лицо "Актив-Инвест" было ликвидировано. Одновременно И.Брыляков основал новую пирамиду под видом кредитных потребительских кооперативов граждан (КПКГ). Всего до 2010 года было создано 19 таких организаций с разными руководителями, но одним наименованием - "Актив". В 2008 году И.Брыляков разбогател настолько, что купил контрольный пакет акций ижевского ОАО "Удмуртинвестстройбанк". Никаких выплат членам КПКГ не производилось. В 2009 году, заметая следы, мошенник реорганизовал кооперативы, присоединив их к некоммерческой организации, зарегистрированной в Новосибирске.
За пять лет аферист собрал с граждан 2,5 миллиарда рублей. В числе пострадавших - жители Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областей, Красноярского края, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии и Москвы.
Теперь сыщикам стало известно, как основатели финансовой пирамиды легализовывали преступные доходы. По версии следствия, в 2007-2010 годах злоумышленники переводили на банковские счета деньги, полученные от членов потребительского кооператива "Актив". Впоследствии накопленные таким образом свыше 90 миллионов рублей были перечислены подконтрольной стройорганизации для возведения нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Продолжая реализовывать свой план по отмыванию денег, подозреваемые оформили договоры купли-продажи данных объектов недвижимости. Согласно бумагам помещения были приобретены одним из основателей "Актив-Инвеста" за 3,7 миллиона рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по УрФО, по факту легализации преступных доходов возбуждено уголовное дело. И.Брыляков и А.Харин находятся под подпиской о невыезде. За отмывание денежных средств злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Новости по теме:
"Уральский Мавроди" вышел из СИЗО