Дело "уральского Мавроди" потяжелело еще на одну статью
Основатели финансовой пирамиды Илья Брыляков и Александр Харин выманили у вкладчиков 2,5 миллиарда рублей.
В 2005 году они создали мошеннический проект "Актив-Инвест". И.Брыляков обещал инвесторам баснословный доход (от 60% годовых) от игры на валютном рынке Forex. За два года на счет афериста поступило порядка 90 миллионов рублей. В 2007 году юридическое лицо "Актив-Инвест" было ликвидировано. Одновременно И.Брыляков основал новую пирамиду под видом кредитных потребительских кооперативов граждан (КПКГ). Всего до 2010 года было создано 19 таких организаций с разными руководителями, но одним наименованием - "Актив". В 2008 году И.Брыляков разбогател настолько, что купил контрольный пакет акций ижевского ОАО "Удмуртинвестстройбанк". Никаких выплат членам КПКГ не производилось. В 2009 году, заметая следы, мошенник реорганизовал кооперативы, присоединив их к некоммерческой организации, зарегистрированной в Новосибирске.
За пять лет аферист собрал с 32 тысяч граждан 2,5 миллиарда рублей. Среди пострадавших - жители 72 субъектов России, в том числе Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областей, Красноярского края, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии и Москвы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по УрФО, в ходе дополнительных оперативных мероприятий сыщики выявили факт легализации 30 миллионов рублей. По версии следствия, в 2008 году А.Харин с соучастниками перевели криминальный доход сперва на банковские счета заинтересованных лиц, а впоследствии - на свои. Затем 30 миллионов рублей мошенники вложили в акции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"), предусматривающей до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в деле "уральского Мавроди" насчитывается порядка 800 томов.
Новости по теме:
На "уральского Мавроди" и его подельника "накопали" 800 томов криминального чтива