Российский "Банк Расчетов и сбережений" отмывал деньги за рубежом
Руководство организации нелегально обналичило 1,6 миллиарда рублей.
Обвинение в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере предъявлено вице-президенту ООО КБ "Банк Расчетов и сбережений" Василию Корчинскому, а также менеджеру Ивану Решетникову. Оба находятся под подпиской о невыезде. Они противоправно уводили деньги за границу за комиссионные от 3,5% до 7%. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 миллиона рублей.
Как установило Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, деньги "клиентов" переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через КБ "Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в теневой сектор экономики выведено более 1,6 миллиарда рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУЭБиПК, по данным фактам в октябре 2012 года было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Проведено около 20 обысков по местам работы и жительства фигурантов, изъяты вещдоки.
В рамках расследования в апреле проведены повторные обыски в самом банке и офисах коммерческих организаций, задействованных в схеме, изъяты печати и учредительные документы, зашифрованные электронные базы клиентов, черновые записи, бухгалтерия.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий в головном офисе банка полицейские наткнулись на активное противодействие со стороны службы безопасности, на руководителя которой составлен протокол об административном правонарушении.
ГУЭБиПК МВД России совместно с УФНС России по Москве выявлено и заблокировано более 186 миллионов рублей на расчетных счетах фирм-однодневок, задействованных в схеме. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных.
В Центральный банк Российской Федерации направлено обращение о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности "Банка расчетов и сбережений". Продолжается поиск причастных к преступлению лиц.