Екатеринбуржцу светит срок за вывод 100 миллионов за рубеж

В Казахстан.

Предпринимателю из уральской столицы грозит до 10 лет колонии за незаконный вывод денег за рубеж.

Как сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь Екатеринбургской таможни Татьяна Цветова, 36-летний директор ООО "Ю" представил в банк договоры с двумя казахстанскими компаниями, которые должны были поставить ему товар. В качестве платы бизнесмен перечислил на счета этих фирм около 100 миллионов рублей.

Таможенники совместно с подразделениями экономической безопасности МВД проверили чистоту сделок. Выяснилось, что у казахской стороны документы расходятся со сведениями из уполномоченных банков. Кроме того, накладные не подтверждают факт ввоза товара в Россию.

Против директора ООО "Ю" по двум фактам возбуждено два уголовных дела по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Предусмотренное наказание – от 5 до 10 лет заключения и штраф 1 миллион рублей.