Тюменец вывел из России более 5 миллиардов рублей

Под предлогом оплаты "ветряных мельниц".

31-летний тюменец приговорен к 6 годам колонии общего режима за валютные махинации. Как установил суд, он в составе организованной преступной группы незаконно выводил крупные суммы денег за рубеж, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

С июля 2013 года по сентябрь 2014 года мужчине удалось разместить на заграничных счетах более 5 миллиардов рублей. За свои услуги от клиентов он получил около 8 миллионов рублей.

Сначала выводимые деньги аккумулировались на балансе приморской фирмы, а потом переводились на счета ООО "Вятший", подконтрольного осужденному. Затем осуществлялся вывод денег в оффшоры. В банки предоставлялись подложные акты таможенного осмотра неких втероэнергетических систем, якобы поставляемых из Китая.

Схему удалось выявить благодаря тюменской таможне и региональному УФНС.