Полуторамиллиардное дело уральских черных кооперативов дошло до суда
Деньги потеряли десятки тысяч человек.
В Ленинский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении двух основателей финансовой пирамиды. Их обвиняют в мошенничестве на сумму более 1,6 миллиарда рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По данным следствия, с 2005 по 2010 год обвиняемые руководили кооперативами НКО КПКГ "Актив" и ЗАО "Еврогрупп". Они привлекали средства вкладчиков для участия в торгах на международном рынке "Форекс". В общей сложности злоумышленники похитили 1,3 миллиарда рублей.
Со второй половины 2008-го по декабрь 2010 года махинаторы аналогичным образом привлекали деньги вкладчиков коммерческого Удмуртского инвестиционно-строительного банка. В этом случае сумма похищенного составила 300 миллионов рублей.
Следует отметить, что обвиняемые создали в России сеть кредитных кооперативов. При этом они организовали широкую рекламную компанию, подогревая интерес вкладчиков высокими процентными ставками - до 60% годовых.
Клиентам предлагалось оформлять вклады на максимально долгий срок. В иных случаях оговаривалось, что забрать деньги с процентами человек сможет через 100 недель.
В среднем суммы вкладов составляли 100 тысяч рублей. Однако часть клиентов отдала злоумышленникам по 100 миллионов.
От действий злоумышленников пострадали более 26 500 человек.
Уголовное дело состоит из 2 830 томов. Обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела с марта 2016 года (более 2,5 лет). Следствие 14 раз выходило в суд с ходатайством об ограничении обвиняемых в сроке ознакомления с материалами.
"Резонансное дело, о котором идет речь, на протяжении долгих 10 лет, в связи с большим объемом работы по сбору доказательственной базы и необходимостью опроса свыше 26 500 потерпевших, расследовала группа опытных следователей ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Чтобы направить материалы уголовного дела в суд, представителям МВД понадобилась грузовая "Газель", - добавил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.