В "Уралтрансбанке" новые обыски - ищут следы "прачечной"
ЕКАТЕРИНБУРГ. Екатеринбургский "Уралтрансбанк" вновь попал в поле зрения ГУВД Свердловской области. Не успел Рауиль Абсолямов покинуть пост начальника УБЭП областного главка, как его преемник Сергей Купрацевич отправил следственную бригаду в "Уралтрансбанк", председатель правления которого Валерий Заводов является давним другом опального милицейского начальника. Первая "самостоятельная" операция Купрацевича может иметь громкий резонанс в банковском мире. Сотрудники УБЭП пришли с обыском в головной офис "Уралтрансбанка" в полдень 15 февраля 2007 года. Их интересуют документы, связанные с операциями по обналичиванию денежных средств физическими лицами. В настоящее время областным главком возбуждено 9 уголовных дел в отношений предприятий и групп лиц, занимавщихся уходом от налогов и легализацией средств, полученных незаконным путем. Материалы следствия указывают на то, что в "Уралтрансбанке" были открыты счета фирм-однодневок, с которых по фиктивным договорам снимались наличные средства. Кроме того, высокопоставленные сотрудники "Уралтрансбанка" принимали непосредственное участие в операциях по оплате векселей, выписанных от имени подставных директоров этих фирм. Среди подозреваемых - один из заместителей председателя Правления "Уралтрансбанка" и начальник отдела казначейства. Следует отметить, что год назад - 13 февраля Валерий Заводов стал фигурантом нашумевшего уголовного дела о коммерческом подкупе.