Силовики взяли нетрудовые доходы уральцев под прицел

ЕКАТЕРИНБУРГ. Дополнения к федеральному закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, вступившие в силу 15 января 2008 года, не изменят в организационном плане работу органов внутренних дел. Как сообщил "Уралинформбюро" начальник отдела ОБЭП ГУВД Свердловской области Павел Романов, территориальное подразделение Росфинмониторинга и ранее отслеживало сомнительные финансовые сделки. Теперь более жестко будут контролировать банки, страховые компании, агентства недвижимости и ломбарды. Данные организации должны встать на учет, разработать правила внутреннего контроля, порядок отслеживания и учета сомнительных сделок. Уголовное преследование участников незаконных сделок правоохранители будут осуществлять при наличии состава преступления. Кроме того, на мушку к силовикам попадут крупные почтовые денежные переводы - свыше 600 тысяч рублей, а также доходы публичных лиц, иностранных граждан и их родственников.