Уральские организации провернули сомнительных сделок на 10 миллиардов рублей

УрФО. В 2008 году в Уральском федеральном округе было выявлено более 600 фактов отмывания "грязных денег". Наибольшее их количество пришлось на Свердловскую и Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Такие данные озвучили специалисты Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО в докладе уральскому полпреду Президента РФ Николаю Винниченко. Как сообщили "Уралинформбюро" в полпредской пресс-службе, по материалам возбужденных уголовных дел сумма легализованных "грязных денег" превысила 600 миллионов рублей. Следует отметить, что в прошлом году представители МРУ Росфинмониторинга по УрФО совместно с правоохранительными органами провели около 1 800 проверок и 160 финансовых расследований. С использованием материалов ведомства было возбуждено 197 уголовных дел, 43 - направлены в суды. На начало 2009 года на учет поставлено 1 407 организаций. Дополнительно выявлены сомнительные операции и сделки на сумму около 10 миллиардов рублей.