×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Золотодобытчиков из Невьянска оштрафовали за бесконтрольную торговлю13 марта в 13:48

  • Текст

Областной суд не помог.

Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Невьянского горсуда артели старателей "Нейва". Золотодобытчиков ранее признали виновными в бесконтрольных сделках и оштрафовали на 200 000 рублей.

Дело об административном правонарушении в отношении старателей было возбуждено 2 ноября 2017 года. После прокурорской проверки деятельности артели выяснилось, что она не исполнила требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В частности, вопреки законам "Нейва", занимающаяся куплей-продажей драгоценных металлов, не разработала правила внутреннего контроля, не назначила ответственное за них лицо, а также не обучила сотрудников. Кроме того, на сайте Росфинмониторинга не был зарегистрирован личный кабинет, необходимый для внутреннего наблюдения за сделками.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, с 2014-го по 2016 год артель заключила договоры купли-продажи с ПАО "Банк "ФК Открытие", АКБ "АК Барс" и ОАО "Сбербанк России". Сумма сделок при этом превышала 600 000 рублей: подобные операции должен отслеживать Росфинмониторинг, но он не получил необходимых сведений.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Аналитика

Ил-20 как приговор

Ил-20 как приговор

Генералу Суровикину.

Волшебная пилюля

Волшебная пилюля

Как на Южном Урале "лечат" сельскую медицину?


Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×