Руководству банка Савельева может грозить уголовное дело

Из-за сомнительных сделок.

По словам главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Сергеева, сейчас решается вопрос о том, будет ли екатеринбургский Сберинвестбанк ликвидирован или его признают банкротом.

Решение о форме закрытия будет принимать Арбитражный суд по обращению Центробанка РФ. К настоящему времени регулятор назначил в Сберинвестбанке временную администрацию.

После решения суда АСВ назовет временного управляющего, который будет устанавливать причины отзыва лицензии и анализировать сделки, предшествовавшие закрытию финорганизации.

После проверки сомнительных сделок будет решаться вопрос о возбуждении уголовных и административных дел. "Пока неизвестно точно, будут ли возбуждены уголовные и административные дела, но исключать этого нельзя", - пояснил А.Сергеев.

Входивший по объему активов в шестую сотню российских банков Сберинвестбанк - одна из компаний AVS Group. По инсайдерской информации, финорганизация подконтрольна депутату Валерию Савельеву. Ранее олигарх являлся крупным бенефициаром банка в качестве соучредителя компании-акционера ООО "УралАвиаШина". Однако полгода назад "УралАвиаШина" исчезла из списков акционеров финорганизации.

Тем не менее В. Савельев продолжает контролировать Сберинвестбанк через другого держателя акций -  ООО "ФОРСАЖ плюс", директором которого является сестра Савельева. Кроме того, 10% акций принадлежит матери бизнесмена.

Лицензия у Сберинвестбанка была отозвана 26 марта 2014 года. По данным ЦБ РФ, руководством финорганизации проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на случай возможных потерь ссудной задолженности.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в сфере противодействия финансированию терроризма. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение крупных сомнительных операций с наличными. Их общий объем за 2013 год составил около 4,6 миллиарда рублей, сообщает "Уралинформбюро".