Челябинвестбанк уличили в многочисленных нарушениях

Правил взаимодействия с клиентами.

В филиал Челябинвестбанка в Троицке наведались прокуроры. Их интересовало соблюдение банком закона "о легализации доходов, полученных преступным путем". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Южного Урала, проверка выявила многочисленные нарушения.

Установлено, что не все сотрудники филиала проходят обучение по правилам внутреннего контроля. В нескольких протоколах об обучении отсутствовали подписи работников.

"Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения в заполнении анкет клиентов, что свидетельствует о ненадлежащем проведении их идентификации. В анкетах нерезидентов (иностранных граждан) не всегда заполняются данные о месте жительства и месте регистрации, не всегда реальная дата внесения изменений в анкеты клиентов заполняется верно", - отмечают в ведомстве.

Проверка установила, что сотрудники кредитного отдела заполняли анкеты клиентов в их отсутствие.

От управляющей филиалом Челябинвестбанка потребовали устранить выявленные нарушения и привлечь виновных к ответственности.