В Свердловской области раскрыта крупная финансовая пирамида
Деньги привлекали под видом инвестиций в недвижимость.
Банк России выявил в Свердловской области крупную финансовую пирамиду, работающую под брендом P2P Arbitration (операции с криптовалютой). Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского ГУ банка-регулятора, компания привлекала деньги населения под видом инвестиций в покупку недвижимости и автомобилей.
"Финансовая пирамида действовала от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Свердловской области, - рассказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев. - Компания не имела офисов и работала онлайн. При том никакой хозяйственной деятельности не вела, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения денег новых клиентов".
В банке не уточнили, какая организация имеется в виду. Согласно списку подозрительных компаний на сайте ЦБ РФ, из всех свердловских фирм, внесенных в перечень в 2023 году, под определение "финансовая пирамида" подпадает только одна - "Империя финансов". У компании есть три сайта, но все они, судя по всему, не работают, два из них заблокированы Роскомнадзором.
В целом с января по сентябрь 2023 года Центробанк выявил в Свердловской области 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, 80% из них являются "черными кредиторами" (организации, которые работают без лицензии и незаконно выдают деньги гражданам).
Как пояснили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, большинство таких организаций, как правило, действуют в интернете, публикуя о себе лишь общую информацию, а для обратной связи предлагают воспользоваться формой в соцсетях и тематических каналах мессенджеров.
Все выявленные нелегальные участники финансового рынка внесены в предупредительный список на сайте Банка России. Сейчас в нем почти 12 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности, около 80 – из Свердловской области. Судя по перечню организаций, большинство из них работают под вывеской ломбардов, комиссионных магазинов и микрокредитных организаций.