Новый закон не создаст "трудностей перевода" для россиян

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 15 января 2007 года в России вступил в силу измененный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Теперь физические и юридические лица для перевода средств через банк обязаны предоставлять "статистические" данные: название организации или имя, ИНН, адрес, дату и место рождения. Эти сведения будут проходить через всю цепочку кредитных организаций, проводящих платеж, в то время как ранее они "оседали" в начальном пункте. Исключение сделано для небольших сумм. Среднеуральские участники рынка отмечают, что клиенты не столкнутся с "трудностями перевода", так как идентификация клиента давно осуществляется при большинстве банковских операций. Эта процедура не посягает на конфиденциальные данные плательщика. Однако у самих банков могут возникнуть серьезные проблемы технического характера. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском банковском союзе, Федеральный закон 275 очень жесток к нарушителям - отзыв лицензии может последовать уже после двух нарушений. Тем не менее, нормативная база для нового закона пока не создана, и банки не знают даже как оформлять новые формы платежных документов. В связи с этим, по данным департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, Банк России рекомендовал своим территориальным учреждениям не применять к кредитным организациям карательные меры до 15 мая текущего года.