Банда мошенников отмывала деньги Минобороны
Процессом руководила топ-менеджер столичного банка.
МВД выявило группу мошенников, которые обналичили и отмыли более 800 миллионов рублей, в том числе для фирм, сотрудничающих с Министерством обороны.
Наработанная система включала в себя более 50 фиктивных компаний, на счета которых отправлялись средства для оплаты несуществующих товаров и услуг. Эти деньги обналичивались и шли в офшоры. Комиссия от каждой операции составляла 3-5%, сообщает "Уралинформбюро".
Когда схема была вскрыта, по данным фактам возбудили уголовное дело. По местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках прошли обыски. Изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители, бухгалтерия и 4 миллиона рублей.
По оперативной информации, весь процесс координировала заместитель руководителя отдела одного из московских банков.
В настоящее время четверо участников группы дали признательные показания. Их имена пока не называются, сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Еще в сюжете: Чужая денежка карман не жжет
- Экс-главу челябинского отделения ПФР осудили на 16 лет со штрафом в 400 миллионов
- Обвиняемого во взяточничестве депутата думы Челябинска оставили в СИЗО
- Экс-начальница офиса банка в Лесном похитила у клиентов свыше 17 млн рублей
- Бывший замглавы свердловского минстроя Дубровин пробудет в СИЗО до конца зимы
- Мэра челябинского города задержали по делу о взятке беговой дорожкой