Банда мошенников отмывала деньги Минобороны

Процессом руководила топ-менеджер столичного банка.

МВД выявило группу мошенников, которые обналичили и отмыли более 800 миллионов рублей, в том числе для фирм, сотрудничающих с Министерством обороны.

Наработанная система включала в себя более 50 фиктивных компаний, на счета которых отправлялись средства для оплаты несуществующих товаров и услуг. Эти деньги обналичивались и шли в офшоры. Комиссия от каждой операции составляла 3-5%, сообщает "Уралинформбюро".

Когда схема была вскрыта, по данным фактам возбудили уголовное дело. По местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках прошли обыски. Изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители, бухгалтерия и 4 миллиона рублей.

По оперативной информации, весь процесс координировала заместитель руководителя отдела одного из московских банков.

В настоящее время четверо участников группы дали признательные показания. Их имена пока не называются, сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
 

Еще в сюжете: Чужая денежка карман не жжет