×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банда мошенников отмывала деньги Минобороны17 января 2013 в 16:16

  • Текст

Процессом руководила топ-менеджер столичного банка.

МВД выявило группу мошенников, которые обналичили и отмыли более 800 миллионов рублей, в том числе для фирм, сотрудничающих с Министерством обороны.

Наработанная система включала в себя более 50 фиктивных компаний, на счета которых отправлялись средства для оплаты несуществующих товаров и услуг. Эти деньги обналичивались и шли в офшоры. Комиссия от каждой операции составляла 3-5%, сообщает "Уралинформбюро".

Когда схема была вскрыта, по данным фактам возбудили уголовное дело. По местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках прошли обыски. Изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители, бухгалтерия и 4 миллиона рублей.

По оперативной информации, весь процесс координировала заместитель руководителя отдела одного из московских банков.

В настоящее время четверо участников группы дали признательные показания. Их имена пока не называются, сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
 

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Аналитика

Башня мечты "Исеть"

Башня мечты "Исеть"

Разговор на 47-м этаже.

Сквер согласия или раздора?

Сквер согласия или раздора?

Мнение мэра Екатеринбурга.


Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×