Экс-совладельцы Промсвязьбанка сколотили ОПГ из подчиненных
Выяснили следователи.
Следствие установило девять соучастников братьев Ананьевых, подозреваемых в крупной растрате имущества ПАО "Промсвязьбанк" (часть 4 статьи 160 УК РФ). Расследование уголовного дела ведется в отношении экс-председателя правления финансовой организации Дмитрия Ананьева и его брата Алексея.
Вероятным подельникам братьев предъявлены обвинения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Следственного комитета России.
По версии следствия, в 2017 году Ананьевы, боясь лишиться возможности управления акционерным обществом из-за выявленных ЦБ РФ многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения средств банка. В нее вошли восемь бывших сотрудников кредитной организации и иностранец. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года с их помощью была произведена оплата в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды). Деньги переводились якобы за приобретенные у нее акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО PSB Finance S.A. UNDT, деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. Фактически же ценные бумаги не приобретались.
После вывода на счета иностранной компании 57,3 миллиарда рублей и 505,6 миллиона долларов соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие подтверждающие якобы совершенную сделку документы.
Таким образом, из финансового оборота РФ за несколько часов на Кипр утекло 87,2 миллиарда рублей. В последующем братья Ананьевы, как считают сыщики, легализовали эти деньги.
Пятеро из участников ОПГ задержаны, в ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Остальные объявлены в розыск. Братья Ананьевы давно находятся в международном розыске.
СКР при взаимодействии с ФСБ, МВД РФ и Росфинмониторингом установлено и арестовано имущество Ананьевых на 50 миллиардов рублей. В рамках предварительного следствия устанавливается имущество соучастников преступления для наложения ограничительных мер и на него.
10 сентября Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия и Алексея Ананьевых.