×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банки будут проверять клиентов через прессу05 декабря в 17:36

  • Текст

Так решил ЦБ.

Со следующего года Центробанк будет пристальнее следить за тем, как банки проводят процедуры комплаенса (соответствия требованиям) в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и услуг.

Финорганизации будут должны проверять клиентов по всем открытым источникам, даже в прессе, пишут "Ведомости". Центробанк планирует при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка учитывать, насколько эффективно он пресекает сомнительные операции, передает "Уралинформбюро".

Ранее ЦБ выпустил доклад о том, какие отрасли являются основными клиентами теневого финансового рынка. Лидерами оказались строительная отрасль с долей 30% и оптово-розничная торговля (33%). Регулятор также предупреждал о выводе денег через оплату транспортных услуг или покупку импортерами товаров по завышенной цене.

Стоит напомнить, что российские банки перед выдачей кредита будут оценивать долговую нагрузку на заемщика. С 1 октября 2019 года граждане, желающие получить в кредит более 10 тысяч рублей, могут столкнуться с проблемами. По решению Центробанка, кредитные организации будут обязаны не только запросить у заемщика документы, но и проверить содержащуюся в них информацию.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Аналитика

Транзит для Носова

Транзит для Носова

Нижний Тагил - Колыма – Екатеринбург?

Югорский диагноз – пока мертва

Югорский диагноз – пока мертва

Как оживить нижневартовскую больницу?


Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×