Центробанк РФ отозвал лицензию у курганского банка "Надежность"

Из-за сомнительных операций.

20 января 2014 года Банк России отозвал лицензию у курганского акционерного социального коммерческого банка "Надежность". В официальном сообщении Центробанка не указываются причины отзыва лицензии. Однако портал Banki.ru, ссылаясь на официальный пресс-релиз, сообщает, что кредитная организация нарушила законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк не отправлял вовремя необходимые сведения по операциям и был замечен в сомнительных сделках.

Банк "Надежность" был основан в 1993 году. Его основным акционером является Виктор Бердюгин, которому принадлежат 40,6% акций банка. Еще 14% акций владеет его племянник Алексей Бледных. Финорганизация является участником системы обязательного страхования вкладов с 2005 года.

Кроме курганского банка, лицензии 20 января лишились махачкалинский "Имбанк" и московская небанковская кредитная организация "Национальная расчетная компания", сообщает "Уралинформбюро".